Vizsgálat indult pénzmosás gyanújával az ABN Amro holland nagybank ellen
Vizsgálat indult pénzmosás gyanújával az ABN Amro holland nagybank ellen, a pénzintézet állítólag nem járt el kellő gondossággal az ügyfelek átvilágítása során, nem tett bejelentést bizonyos gyanús tranzakciókról.
A helyi sajtó arról számolt be csütörtökön, hogy az ügyészség fellépésének egyik célja, hogy véget vessenek a holland bankszámlákon keresztül bonyolított illegális ügyletek évek óta tapasztalt laza felügyeletének.
A gyanú szerint a bank hosszú időn keresztül késve vagy egyáltalán nem tett bejelentést a gyanús tranzakciókról, és nem világította át megfelelően az ügyfeleket.
A pénzintézetet előző nap értesítették az eljárás megindításáról, amelyben közlése szerint teljes mértékben együtt kíván működni a hatóságokkal.
- mondta Jeroen van Maarschalkerweerd, az ABN Amro szóvivője.
Wopke Hoekstra holland pénzügyminiszter "rendkívül aggasztónak" nevezte a híreket, kiemelve, hogy a kormány eltökélt a pénzmosás elleni küzdelemben. "A bankoknak fontos kapuőri feladatuk van a bűnözők kívül tartásában" - fogalmazott.
A hírek nyomán az ABN Amro részvényeinek értéke több mint 9 százalékot zuhant az amszterdami tőzsdén.
Az ING-t tavaly nagyjából 775 millió euróra büntették Hollandiában, amiért éveken keresztül nem végzett kellően alapos ellenőrzéseket, és így nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak.
