2024. június 29., 18:13
ma7

Panama-iratok: a bíróság meglepő módon minden vádlottat felmentett

Egy panamai bíróság meglepő módon felmentette mind a 28 személyt, akiket pénzmosással vádoltak az úgynevezett Panama-iratokkal (Panama Papers) kapcsolatos ügyekben. 

Ez már túl sok volt
Fotó: ICIJ

Erről a DPA hírügynökség számolt be szombaton egy panamavárosi bíróságra hivatkozva.

A DPA szerint a felmentettek között van egy német származású ügyvéd, a Mossack Fonseca ügyvédi iroda egyik alapítója, amely a vádirat szerint társszervezője volt az adócsalásnak. Baloísa Marquínez bírónő emellett leállította a cég másik társalapítója, a májusban elhunyt Ramón Fonseca Mora elleni büntetőeljárást.

Az azóta megszűnt Mossack Fonseca szervereiről történő bizonyítékgyűjtés során nem sikerült biztosítani a bizonyítékok láncolatát. Ráadásul a többi bizonyíték is elégtelen és nem volt meggyőző - mondta a bíró.

A bíróság április elején kezdte vizsgálni a 2018-ban megszűnt Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda tevékenységét.

2016-ban a globális média az úgynevezett Panama-iratokról szóló beszámolókban leírta, hogy az ügyvédi iroda egyes ügyfelei hogyan rejtegettek pénzt országuk pénzügyi adminisztrációja elől.

A média mintegy 11,5 millió, az ügyvédi irodától kiszivárgott dokumentumra támaszkodott oknyomozó munkája során. Ezek többek között különböző pénzügyi struktúrákat és gyakorlatokat dokumentáltak az adózás elől való elrejtésre.

A kiszivárgott dokumentumok 200 ország több mint 214 ezer szervezetére vonatkoztak. Az üzleti élet, a politika, a sport világának több száz ismert személyisége és számos híresség alapított vagy használt fedőcégeket. Köztük volt öt államfő és további 40 ország legmagasabb tisztségviselőinek közeli hozzátartozói. Az ügy feltárásában több mint 80 ország közel 400 oknyomozó újságírója vett részt.

A Panama-iratok miatt lemondott Sigmundur Davíd Gunnlaugsson izlandi miniszterelnök és José Manuel Soria spanyol ipari miniszter.

A panamai iroda szolgáltatásait Vlagyimir Putyin orosz elnök néhány embere, Petro Porosenko ukrán exelnök és Mauricio Macri korábbi argentin államfő is igénybe vette.

David Cameront volt brit miniszterelnököt, aki jelenleg külügyminiszter, ugyancsak bírálatok érték apja offshore befektetési alapja miatt. Lionel Messi argentin labdarúgó és Pedro Almodóvar spanyol rendező is érintett az ügyben.

Megosztás
Email
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.