Offshore-botrány - Németországban legkevesebb ezer ember és 28 bank érintett
A Mossack Fonseca 11,5 millió dokumentumot tartalmazó - 2,6 terabájt nagyságú - kiszivárogtatott adatbázisának feldolgozását vezető Süddeutsche Zeitung beszámolója szerint egyedül a Deutsche Bank - a legnagyobb német hitelintézet - közreműködésével több mint 400, az üzleti tevékenység elrejtésére alkalmas offshore céget alapított a Mossack Fonseca, és ezek közül 50 még mindig működik. Gyakran vette igénybe az ügyvédi iroda szolgáltatásait a Dresdner Bank, a Commerzbank és a BayernLB bajor tartományi bank is.
A Mossack Fonseca népszerűségét mutatja, hogy a hét legnagyobb német bank közül hat állt kapcsolatban a panamai ügyvédi irodával, és a 28 érintett bank több mint 1200 offshore céget alapított vagy kezelt ügyfelei számára az iroda közreműködésével.
A több mint 214 ezer offshore céget érintő dokumentumokat a Süddeutsche Zeitung az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) nevű washingtoni központú szervezettel közösen, több neves médium - például a The Guardian brit lap, a BBC brit közszolgálati médiacsoport, a Le Monde francia lap és az argentin La Nación - több száz újságírójának közreműködésével dolgozta fel az elmúlt egy évben.
A konzorcium egyik német tagja, az NDR szerint az érintett németek között vannak bankárok, ügyvédek, vállalatvezetők és hírességek is. Érintett a botrányban például Anton Pohlmann, aki egykor Európa legnagyobb tojástermelő vállalkozását irányította, és 1996-ban állatkínzás miatt Németországban eltiltották e tevékenységtől. A panamai iratokban feltűnik az egyik leghíresebb német magándetektív, Werner Mauss neve is, és a Forma-1-es világbajnoki sorozat jelenlegi első helyezettje, Nico Rosberg, a Mercedes pilótája, aki a karibi térség egyik adóparadicsomában bejegyzett offshore cégen keresztül áll szerződésben a Daimlerrel. Ennek okait a versenyző és a Daimler nem kívánta megmagyarázni az NDR érdeklődésére.
A német politikában a Süddeutsche Zeitung és az ICIJ leleplezési nyomán felerősödtek az adókerülés és a pénzmosás elleni szigorú fellépést sürgető hangok. Sigmar Gabriel alkancellár, gazdasági miniszter a Süddeutsche Zeitungnak azt mondta, hogy be kell tiltani az összes olyan alapítványi és gazdasági társasági formát, amely átláthatatlan tulajdonosi szerkezetet eredményez.
Wolfgang Schäuble pénzügyminiszter egy hétfői nyilatkozatában kiemelte, hogy nagyon örül a panamai iratok megjelentetésének, mert a botrány segíti az adókerülés elleni harcot. A tárca jelezte, hogy már a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank április közepén tartandó washingtoni tanácskozásán új javaslatokat mutatnak be. Heiko Maas igazságügyi miniszter pedig közölte, hogy előkészítik a pénzmosás elleni törvény újabb szigorítását, amely egy úgynevezett átláthatósági nyilvántartás felépítését irányozza elő.
Az Egyesült Államokban is vizsgálódnak
Az Egyesült Államokban a szövetségi igazságügyi minisztérium vizsgálódik a "Panama Papírok" néven emlegetett, vasárnap este kirobbant offshore-botrány ügyében.
Az amerikai szövetségi igazságügyi minisztérium egyik szóvivője szerint az illetékesek ismerik a "panamai papírokban" szereplő információkat, adatokat, háttéranyagokat, ám egyelőre még csak tanulmányozzák azokat. S bár a minisztérium nagyon komolyan veszi, ha hitelt érdemlő és megalapozott információkra bukkan majd, egyelőre nem kívánja kommentálni a nyilvánosságra került információtömeget. A minisztériumot az NPR amerikai közszolgálati rádió és a The Wall Street Journal című lap kereste meg információért.
Még nem tudható az sem, hogy az amerikai hatóságok egyáltalán formálisan is megindítják-e a vizsgálatot. Ugyanakkor tény, hogy az egyes svájci bankokkal meglévő szerződések lehetővé tették - vagy tehették - amerikai állampolgároknak, hogy az otthoni adózást megkerülve svájci pénzintézetekben helyezzék el pénzüket.
Közben nyilatkozott az ügyben a Fehér Ház szóvivője is. Josh Earnest szokásos napi sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva leszögezte: "a nagyobb átláthatóság lehetővé teszi számunkra, hogy gyökerestől kiirtsuk a korrupciót". Mindazonáltal ő sem kívánta kommentálni a botrányt.
A kínai média vagy hallgat, vagy a Nyugat összeesküvését gyanítja
Befolyásos hatalom áll az offshore-botrányt kirobbantó panamai iratok kiszivárogtatása mögött - írta a Global Times című angol nyelvű kínai napilap, amely a nyugati médiát cinkossággal vádolja a "leleplezésekben".
Az újság keddi szerkesztőségi cikke egy szóval nem tesz említést arról, hogy a nyilvánosságra került dokumentumok szerint jelenlegi, illetve volt kínai vezetők hozzátartozói is érintettek az offshore ügyletekben. Mindközben kínai informatikusok hada dolgozik azon, hogy a kínai vezetők érintettségéről szóló hírek ne juthassanak el Kínába.
A Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodától kiszivárogtatott és számos nyugati médium bevonásával nyilvánosságra hozott információk szerint offshore cége volt a kínai államelnök sógorának. Teng Csia-kuj nevét 2009-es hivatkozással két vállalat nevéhez kötik, de azok tevékenységi köre nem ismeretes. 2012-ben, amikor Hszi Csin-pinget pártfőtitkárrá választották, nővére férjének offshore cégei már nem voltak aktívak.
A listán szerepel az egykori miniszterelnök, Li Peng lánya, a népfront volt országos elnökének, Csia Csin-lingnek az unokája, valamint az éppen korrupciós ügyek miatt életfogytig tartó börtönbüntetését töltő volt csungkingi párttitkárhoz, Po Hszi-lajhoz köthető személy is. A BBC a jelenlegi politikai csúcsvezetés további két tagjának, Csang Kao-linek és Liu Jün-sannak rokonait is azonosította a panamai listán szereplő nevek között.
A kínai állami média egyáltalán nem, vagy csak kivonatosan foglalkozott a kiszivárogtatott dokumentumokkal és az azokat kísérő visszhangokkal, míg néhány más sajtótermék szóba hozta Vlagyimir Putyin orosz elnök és David Cameron brit miniszterelnök érintettségét.
A kínai internetes keresők a "Panama Papers" kifejezésre nem hoznak találatot, a mikroblogokat ugyancsak rendszeresen átfésülik, a témában született bejegyzések százait törölték a cenzorok, de ettől függetlenül több továbbra is fellelhető közülük. Az angol nyelvű kínai médiában helyenként fel-feltűnnek a panamai iratok, köztük vannak olyan cikkek, amelyek a kínai politikusokhoz köthető szálakra is utalnak.
A hongkongi South China Morning Post című lap említést tesz arról is, hogy az akciósztár Jackie Chan hat offshore vállalathoz köthető, de idézi a nemzetközi oknyomozó újságírókat tömörítő szervezetet (ICIJ), amely szerint más Mossack Fonseca ügyfelekhez hasonlóan nem áll rendelkezésükre bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a vállalatokat szabálytalan ügyletekhez alapították. A hongkongi lap utalt arra is, hogy a kínai vonatkozású offshore cégekkel, köztük az elnök sógoráéval, 2014-ben már részletesen foglalkoztak.
A Global Times úgy vélte: a nyugati média kisajátítja magának az effajta kiszivárogtatások értelmezését és elemzését, és arra használja fel, hogy negatívan befolyásolja a közvéleményt olyan geopolitikai "ellenfelekkel" szemben, mint például Vlagyimir Putyin. A lap megjegyezte azt is, hogy szerinte ezekben a leleplezésekben Washingtonnak meghatározó befolyása van, ami azt is jelenti, hogy míg az Egyesült Államokra gyakorolt kedvezőtlen hatásokat képes minimalizálni, másokat a nemzetközi figyelem középpontjába állít.
Le Monde: Marine Le Pen köre is érintett
Marine Le Pen, a francia Nemzeti Front elnökéhez "közel állók első köre" is érintett az offshore-botrányban - írta kedden a Le Monde című francia napilap honlapja a kiszivárgott panamai dokumentumokra hivatkozva.
A lap szerint "egy szofisztikált offshore-rendszer épült ki" a francia pártvezető körül, mégpedig Hongkong, Szingapúr, a Brit Virgin-szigetek és Panama között, amelyet arra használtak fel, hogy "franciaországi pénzeket vigyenek ki fedőcégek és hamis számlák segítségével, a francia pénzmosás elleni szervek megkerülésének szándékával".
A Le Monde a Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodától kiszivárogtatott, és számos nyugati sajtóorgánum bevonásával nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján Nicolas Crochet francia könyvvizsgáló és Frédéric Chatillon üzletembert emelte ki. Utóbbi a Riwal nevű kommunikációs ügynökség vezetője, amely a Nemzeti Front jelöltjeinek végez szolgáltatásokat.
Az üzletember már a cikk megjelenése előtt, hétfő este jelezte a sajtónak, hogy az újságírók rendelkezésére bocsátja a dokumentumokat, amelyek szerinte a tranzakciók teljes törvényességét bizonyítják. A Nemzeti Front külön közleményben jelezte, hogy nem érintett a botrányban.
A Le Monde azt állítja, hogy 2012-ben, az elnökválasztást követően Frédéric Chatillon a könyvvizsgáló segítségével a Riwal számlájáról 316 ezer eurót vitt ki Franciaországból. Ekkor épült ki a bonyolult pénzügyi rendszer egy Hongkongban bejegyzett Time Dragon nevű fedőcég megvásárlásával, amelynek anyavállalatát a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda jegyezte be a Brit Virgin-szigeteken. A hálózatban szerepet kapott a könyvvizsgáló testvérének tulajdonában álló hongkongi vállalkozás is, az Ever Harvest Garments, amely a lap szerint hamis számlákat állított ki Marine Le Pen mozgalmának a 2012-es választásokra létrehozott internetes oldalak kifizetésére, valamint egyéb pénzügyi mozgások fedezésére.
