Észtországból kiutasítottak egy dán bankot
A Danske Bank pénzintézet piszkos pénzek mosásában közreműködött észtországi fiókjának legkésőbb nyolc hónapon belül be kell fejeznie kereskedelmi aktivitásait Észtországban. Ezt a pénzügyi szektor észtországi felügyelete jelentette be.
A legnagyobb dán banknak át kell ruháznia hitelszerződéseit más, Észtországban működő bankokra vagy arra illetékes jogi személyekre. A Danske Bank az Oroszországból és az egykori Szovjetunióból származó piszkos pénzek tisztára mosásával kapcsolatos botrányba keveredett. A pénzintézet közölte, hogy az észt hivatalok követelését elfogadja. Ettől függetlenül úgy döntött, hogy a két további balti országban (Litvániában és Lettországban) is felhagy a kereskedelmi tevékenységével és kivonul Oroszországból is. A jövőben a legfontosabb skandináviai piacára szeretne összpontosítani.
A koppenhágai székhelyű bank tavaly szeptemberben elismerte, hogy 2007 és 2015 között 200 milliárd dollár értékű tranzakciót hajtott végre, amelyek hozzájárultak olyan nyereségek legalizálásához, amelyek bűncselekményekből származtak. Az AP hírügynökség szerint bizonyos átutalásokra Vlagyimir Putyin orosz elnök családjának tagjai is megbízást adtak.
A botránnyal összefüggésben tavaly Észtországban őrizetbe vették a Danske Bank fiókjának tíz munkatársát. A gyanús tranzakciókat Dániában, Észtországban, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban is vizsgálják.
