Vagyonos orosz üzletembert vettek őrizetbe Londonban pénzmosás és csalás gyanújával.
Tavaly a bank dollármilliárdokat veszített összeomlott befektetési konstrukciókon, valamint azért, mert a mozambiki korrupciós botrányban történt részvétele miatt hatalmas bírságot kapott.
Az Európai Tanács szerint a Vatikán jó eredményeket ért el a pénzmosás elleni küzdelemben.
Őrizetbe vett öt személyt a NAKA, köztük a SIS kémelhárításának egykori főnökét.
Húsz év börtönre ítélték a Maldív-szigetek volt alelnökét pénzmosás vádjával.
Korábban egy Kim nevű személy mikrózással próbálta megtisztítani a vírustól a bankjegyeit, amely próbálkozás szintén balszerencsésen végződött.
A tárgyalás - szigorú biztonsági intézkedések mellett - több mint két órán át tartott.
Az Europol figyelemfelhívó kampánya a könnyű pénzszerzéssel kecsegtető állásajánlatok mögött megbúvó pénzmosás ellen irányul.
A sok ékszert ajándékba kapta?