Újabb vizsgálat indul Vareha ellen

“A magyar állampolgár ügyével összefüggésben, egyéb bűncselekmények gyanújával további vizsgálat indult Vareha ellen ” - tájékoztatott Vladimír Ferko a főügyészség szóvivője. A sajtó előtt egyelőre nem ismert a magyar állampolgár személye. A főügyészség szóvivője csak annyit közölt, hogy a Magyarországon  őrizetbe vett állampolgár közreműködött Vareha adócsalási ügyeiben, de egyéb gazdasági jellegű bűncselekmények miatt is eljárás folyik ellene. "Szlovákiában egyelőre nem gyanúsítják semmivel, és nem is kezdeményezik a kiadatását, de elképzelhető, hogy ez megváltozik az információk kiértékelése után - közölte a szóvivő. 

A magyarul is tökéletesen beszélő Mikuláš Vereha a Szlovák Amatőr Boxszövetség elnöke volt. Mielőtt vállalkozni kezdett, rendőrként dolgozott. Hivatalos források szerint legalább 136 cégben van érdekeltsége. A legkülönfélébb termékekkel üzletelt, a gyanú szerint elsősorban fiktíven. A nyomozók szerint Vareha nagy összegű készpénzt "mozgatott". „A  fizetések úgy történtek, hogy volt két aktatáskája és a pénzt áthelyezte egyikből a másikba, amit aztán végrehajtott üzleti tranzakcióként könyvelt el“ - állítja Daniel Lipšic belügyminiszter.

Vareha "üzletei" főleg az előző kormány idején virágoztak. Állami dotációkból százmilliós nagyságrendű beruházásokat valósított meg. Ezek többsége azonban láthatóan sikertelen. A szlovák sajtó rávilágított a "nagyvállalkozó" kiterjedt politikai kapcsolataira, többek között arra, hogy Ivan Gašparoviè államfő legutóbbi kampányát is támogatta. Az elnöki hivatal mindaddig cáfolta, hogy az államfő kapcsolatban állt volna Varehával, amíg az egyik napilap nem közölt róluk egy beszédes fotót.  

Mikuláš  Varehát március 1-én tartóztatták le. Ügyvédje 50 000 euró kauciót ajánlott fel a szabadlábon való védekezhesért, de a legfelsőbb bíróság elutasította a kérelmet.