Panama-iratok: újabb szlovákiai szál bukkant fel

A legfrissebb, a Panama-iratok néven elhíresült ügyben kiszivárgott és nyilvánosságra került adatok 115 nevet tartalmaznak. Ezek mindegyike közvetlen kapcsolatba hozható Szlovákiával, s ezen 115 név közül 95 név kötődik a Green Carbon Renewables S.A. céghez. Többségük holland állampolgárokat takar, akik neve mellett diószegi cím van feltüntetve. A friss adatokat az Oknyomozó Újságírás Cseh Központja (ÈCIŽ) tette közzé.

Nevezett cég tulajdonosa az a John Novak, aki korábban a Kanadai–Szlovák Kereskedelmi Kamara (KSOK) vezetője volt, s a múltban több, webhostinggal foglalkozó céget vezetett, s egy fuvarokmány szerint 2014-ben Kanadából Görögországba szállítatott át magának egy Ferrarit.

A Novak és a Mossack Fonseca társaság közötti kiszivárgott kommunikációból az következik, hogy a panamai jogászok azt ajánlották a strómannak, semmi esetre sem adja meg valós címét. Eredetileg állítólag egy formanyomtatványban tett így, amelyben a Green Carbon Renewables S.A. cég bejegyzését kísérelte meg a Brit Virgin-szigetek.

A cég, amely székhelyéül Diószeget jelölte meg, ezt követően kérvényezte, hogy Novak nevét cím nélkül tüntessék fel az alapító okiratokban. A Green Carbon Renewables S.A. hivatalosan 2012. augusztus 20-án jött létre.

A Panama-iratokként ismert botrányban a szlovák állampolgárok közül érintett például az a Milan Hošek, aki huzamosabb ideje üzletel értékpapírokkal, s emellett befektetési tanácsadással is foglalkozik. Az Akcionár (Részvényes) weboldal befektetője és üzemeltetője, mely oldalon befektetési tanácsadást folytat.

A 90-es években több különféle botrányokba keveredett magánosított társaság kisebbségi tulajdonrészét szerezte meg. A hollandokon, a szlovák állampolgár Hošeken és John Novakon túl több szerb és egy szlovén személy is említésre kerül a Szlovákiával kapcsolatos Panama-iratokban.

A panamai Mossack Fonseca ügyvédi iroda kiszivárgott dokumentumai azt mutatják, hogy az az adóparadicsomokhoz köthető „adóoptimalizálási botrányba” több ezer cég érintett a világ minden tájáról, köztük államfők, híres sportolók és más egyéb, hozzájuk közel álló személyek.

Az ügyben a szlovákiai Latem Trading is érintett. A holland tulajdonossal rendelkező szlovák cég könyvelőnője az Aktuality.sk hírportálnak azt nyilatkozta, hogy a cég gyakorlatilag nem folytat semmilyen tevékenységet, mondhatni halott. Tulajdonosa Gustaaf David Poelen ugyan hivatalosan nem tagadja, hogy kapcsolatban áll a panamai ügyvédi irodával, ám mindennemű törvényellenes tevékenységet elutasít. „A Mossack Fonseca nem több mint egy volt üzleti partner. Sosem volt szó itt pénzmosással kapcsolatos ügyletekhez való csatlakozásról, amely csehországi vagy szlovákiai személyeket érintene” – közölte.

Panama külső segítségért fordult az ügy külföldi szálainak mihamarabbi felderítése érdekében. A Svájci Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (FINMA) már jelezte szándékát, hogy kész a nyomozásban Panama segítségére lenni.

A Panama-iratok néven ismert ügy szlovákiai szálaival már a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) és az adóhatóság is foglalkozik. „A Pénzügyőrség megkezdte a helyzet felülvizsgálatát. A hivatalos dokumentumok nemzetközi partnerektől történő kikérése lesz az első lépés“ – tájékoztatott Patrícia Macíková, a Pénzügyőrség (FS) szóvivője.