Panama-iratok – Szlovákiai cégtulajdonos: nem mostunk át piszkos pénzeket

A botrány hétfőre virradóra robbant ki, mert hatalmas mennyiségű dokumentum szivárgott ki a Mossack Fonseca ügyvédi irodából.
A szlovák Latem Trading társaság tulajdonosa, Gustaaf David Poelen nem tagadja, hogy hivatalos kapcsolatban áll a panamai ügyvédi irodával, ám kizárta törvényellenes tettek elkövetését. „A Mossack Fonseca számunkra nem jelent többet volt kereskedelmi partnernél. Sosem volt közünk piszkos pénzek mosásához, amelyek cseh vagy szlovák állampolgárokhoz kapcsolódnak" – állítja nyilatkozatában Poelen. További kérdésekre azonban nem válaszolt.
„A vizsgált dokumentumok alapján az európai ügyfeleknek a szlovák Latem Trading kft. Nyújtott speciális legalizáló szolgáltatásokat” – írta az Oknyomozó Újságírás Cseh Központja.
A céggel kezdettől fogva együttműködő könyvelő azonban azt mondta, az már évek óta tétlen. „Semmit sem tesz. Gyakorlatilag halott“ – mondta el az Aktuality.sk-nak a Latem Tradingről a cég képviselője, aki tavaly a cég könyvviteli zárlatát készítette. A cégnek éppen tavaly volt kisebb províziója, egyébként régóta passzív.
A könyvelő saját bevallása szerint az ügyről már beszélt a cég ügyvivőjével, David Poelennel. „Részemről a könyvelésben semmi ilyen nem történt. A társaság semmilyen bankszámlákat nem regisztrál, semmiféle csalásokat, gyanús dolgokat nem követett el“ – állítja.
Poelennek a cégjegyzék szerint öt vállalkozása van Szlovákiában. A könyvelő szerint azonban azok egyike sem szolgál „kulcsra kész” társaságok megalakítására. „Biztosan nem. Valamennyi társaságot én alapítottam. Õ megbízott engem egy-egy társaság megalakításával, én azt továbbítottam a jogásznak, a jogászok megalapították, ő aláírta. Ezek közül azonban ma valamennyi alszik“ – állítja.
Poelen cégei kezdetben próbáltak vállalkozni, alkalmazottakkal is rendelkeztek – mondta el. Manapság azonban senki sem dolgozik neki. „Megtudták, hogy a holland piac anyagi elvárásai olyanok, hogy azokat Szlovákiában senki sem fizeti meg nekik. A cégek minimum az utóbbi négy évben semmit sem tesznek, alkalmazottakkal sem rendelkeznek“ – tette hozzá.
Azt azonban nem tudta megmagyarázni, hogy a céget hogyan hozták összefüggésbe a Panama Papers-szel. „Ezt egyáltalán nem értem. Az egyetlen általam elképzelhetőnek tartott dolog az, hogy ez összefügg a holland cégeivel. Megállapították, hogy Szlovákiában van valamilyen társasága, s ezt valamiképp összekapcsolták. Semmiféle szlovák társasággal nem kereskedik“ – hangsúlyozta a könyvelő.
Valamennyi említett szlovákiai cégnek közös központja van a pozsonyi vár közelében, a Šulek utcában. Abban a székházban, ahol Tomáš Borec volt igazságügyi miniszter lakása is található. A holland vállalkozó cégeiről csak a postaládákon olvasható pár cégnév árulkodik.
A Panama Papers-ügy szlovákiai szálaival már a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) és az adóhatóság is foglalkozik. „A Pénzügyőrség megkezdte a nyomozást. Az első lépést a hivatalos dokumentumok nemzetközi partnerektől történő kikérése“ – tájékoztatott Patrícia Macíková, a Pénzügyőrség (FS) szóvivője.