Odamart az acélbiznisznek az adókobra
„Jelen esetben 17 csehországi, magyarországi, lengyelországi és szlovákiai kereskedelmi társaság összehangolt hálózatáról volt szó, amely logikátlan fiktív kapcsolatokat teremtett, hogy abból jogosulatlan adóelőnyei származzanak" – mondta el František Imrecze, a Pénzügyőrség (FS) vezetője.
Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány elismerte, hogy a mára csődbe ment Slovakia Steel Mills acélgyár is a hálózat ügyleteinek részese volt. „Teljes kereskedelmi hálózatokban érintett. Azon cégek csoportjába tartozik, amelyek részt vettek a kereskedelmi kapcsolatokban“ - mondta. Egyúttal hozzátette, hogy nem mindegyik cég érvényesített az állammal szembeni többletadó visszaigénylés, vagy adóterhek csökkentésének jogosulatlan eszközével. „Egyesek csupán valaminek az elfedésére szolgáltak“ – jegyezte meg Gašpar. Az acélgyár pontos szerepét illetően nem árult el részleteket, viszont azt kizárta, hogy a gyanúsítottak között az acélgyár volt tulajdonosai is megtalálhatóak lennének.
Több mint félszáz vállalatnál volt ellenőrzés
Imrecze szerint az ügyben érintett panamázók 2011 és 2013 között adóterheik csökkentésén, illetve többletadó visszaigénylésen munkálkodtak. A rendőrség előbb Hengerek (Valèeky), majd Betonacél (Roxor) néven nyomoztak az ügyben. Az adóhatóság 58 vállalatnál végzett ellenőrzést, s megállapították, hogy a cégek egy része fiktív vagy részben fiktív acélszállítási ügyletek lebonyolítására szakosodott.
A vállalatok másik csoportját számlázó cégek alkották, amelyek tulajdonosai néha tudatában is voltak annak, hogy az adott üzlet csak papíron létezik. Ezek a társaságok a fiktív árut kvázi eladták Csehországba. Következő lépésként az áru, pontosabban csak maguk a számlák visszavándoroltak a kedvezményezett szlovákiai cégekhez. Éppen érintett cégek másik csoportja volt az, amely a szlovákiai többletadó visszaigénylések eszközével élt.
Cseh-szlovák akció volt
Az állam 11,5 millió eurót fizetett ki, miközben több mint 4 millió eurót sikerült megmenteni. A hazai rendőrök még a múltban egy közös nemzetközi nyomozócsoportot alakított ki cseh kollégáival, s ezen a héten hétfőn le is csaptak. Az akció 4 óráig tartott, mely során 23 szlovák és 9 cseh állampolgárt tartóztattak le, míg 2 személyt nem sikerült kézre keríteniük. Mind a 32 elfogott személy ellen vádat emeltek. A hálózat tagjait adócsalással vádolják. Súlyosbító körülmények okán 7-től 12 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatók.
A bűnvádi eljárásban 12,7 millió euróban állapították meg a kárt, amiből 4 millió euró adóelkerüléssel, míg a fennmaradó összeg jogosulatlan adó-visszaigényléssel függ össze. Az akcióba 86 szlovák és 42 cseh rendőr, valamint a szlovák Pénzügyőrség 12 munkatársa vett részt.
