A rendőrség elkészíti Bašternák, Kaliòák és Poèiatek vagyonprofilját

A főügyészség vizsgálta azon pénzösszeg eredetét, amelyet Ladislav Bašternák fektetett be a B. A. Haus vállalaltba, és a cég most a társtulajdnonosnak, Kaliòáknak fizeti ki az összeget. Šufliarsky szerint standard vizsgálat folyt, mivel fennállt annak a gyanúja, hogy bűncselekményből származó pénzt akarnak legalizálni. A vizsgálat pozitív eredmény nélkül zárult.

„Az ügy újabb megvizsgálása után nem állt fenn a gyanú. Ennek ellenére parancsot kapott a speciális ügyész, hogy biztosítsa be ebben az ügyben az összes érintett személy vagyonprofilját, akik az üzleti tranzakciókban részt vettek” – tájékoztatott Šufliarksy, aki a főügyész képviseletében a parancsot aláírta.

Šufliarsky szerint az vagyonprofilt nem a büntető eljárás keretein belül készítik el, amely során az ügyész végezné a felügyeletet, hanem a bűnügyi hírszerzés berkein belül, vagyis a rendőrség operatív-nyomozói tevékenysége során. „Nincs tudomáson a bűnügyi hírszerzés lefolyásáról vagy eredményeiről“ – tette hozzá a főügyészség igazgatóhelyettese.

Kaliòák Tatrabankban található számlájára több százezer euró érkezett a B. A. Haus társaságtól. Ez az információ akkor került nyilvánosságra, amikor a számlát megnézte Jozef Rajtár (SaS) honatya asszisztense, aki a bank alkalmazottja. Kaliòák Bašternáktól vette meg üzletrészét a B. A. Hausban, akit jelenleg a gyanús áfa-visszafizetés miatt vizsgálnak. A múltban a rendőrség a Pénzügyi Felügyelet gyanúját az áfa-visszatérítés ügyében elutasította.

Kaliòák a cég felét 8000 euróért vette meg, 422.000 eurót a kölcsönért fizetett, amelyet Bašternák adott a cégnek. A pénzt visszakapja, és éppen a pénz eredetét vizsgálta a főügyészség. Kaliòák két lakás és további ingatlanok társtulajdonosa lett Pozsony központjában. A főügyészség nem állapította meg, hogy csúszópénzről lenne szó azért, hogy Bašternákot nem fogják vizsgálni az áfa-visszatérítés ügyében.